About UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North America. In Asia, we operate through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia and Thailand, as well as branches and offices. Our history spans more than 80 years. Over this time, we have been guided by our values Honorable, Enterprising, United and Committed. This means we always strive to do what is right, build for the future, work as one team and pursue long-term success. It is how we work, consistently, be it towards the company, our colleagues or our customers.
Job Description
- Untuk melakukan pemeriksaan, penyaringan, dan penilaian klien Wholesale Banking.
- Untuk menyelesaikan semua peringatan Detica sesuai dengan timeline yang berlaku.
- Untuk menyelesaikan pelacakan laporan & dokumen harian dengan Cabang / Unit Bisnis.
- Untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk setiap pertanyaan / permintaan terkait dengan masalah AML / KYC.
- Untuk memberikan saran (baseline) kepada para pemangku kepentingan tentang isu-isu terkait AML / KYC.
- Untuk melengkapi peninjauan greylist yang telah jatuh tempo sesuai dengan kebijakan.
- Melakukan eskalasi berita buruk materiil ke ACS (AML, CTF, dan Sanksi).
- Untuk melacak dokumen TBO yang terkait dengan pemeliharaan akun ke Unit bisnis.
- Menindaklanjuti dengan pemangku kepentingan yang diperlukan untuk memenuhi pertanyaan audit / remediasi tepat waktu.
- Untuk mengusulkan inisiatif untuk perbaikan, implementasi, dan berpartisipasi dalam proyek yang terkait dengan AML / KYC Untuk memberikan dukungan administrasi distribusi dokumen dari dan ke CFS dan pemangku kepentingan lainnya.
- Untuk mempersiapkan dan mendukung pelaporan AML CFT & KYC, untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal. Untuk mengerjakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Line Manajer
Requirements:
- AML background specific in Wholesale Banking
- Understanding the nature of business, accounts usage, and reconciliation
- Understanding AML account opening process
Additional Requirements
Develop, Engage, Execute, Strategise
Be a Part of the UOB Family
UOB is an equal opportunity employer. UOB does not discriminate on the basis of a candidate&aposs age, race, gender, color, religion, sexual orientation, physical or mental disability, or other non-merit factors. All employment decisions at UOB are based on business needs, job requirements and qualifications. If you require any assistance or accommodations to be made for the recruitment process, please inform us when you submit your online application.
Apply now and make a Difference
