About UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North America. In Asia, we operate through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia and Thailand, as well as branches and offices. Our history spans more than 80 years. Over this time, we have been guided by our values Honorable, Enterprising, United and Committed. This means we always strive to do what is right, build for the future, work as one team and pursue long-term success. It is how we work, consistently, be it towards the company, our colleagues or our customers.
Job Description
- Untuk membantu tim dalam melakukan penilaian risiko / penilaian dan screening klien.
- Melakukan pemantauan dan periksa hasil tinjauan berkala dan uji tuntas untuk klien baru.
- Untuk memastikan clearance tanda peringatan Detica sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- Untuk mempersiapkan pelaporan harian dan bulanan kepada Kepatuhan Negara dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- Untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk setiap pertanyaan / permintaan terkait dengan masalah AFC.
- Untuk melakukan eskalasi materi adverse news ke Compliance (AFC).
- Untuk memastikan dan memantau semua staf melakukan periodic review berdasarkan prosedur, manual, dan peraturan yang berlaku.
- Untuk memantau & melacak Review Berkala yang tertunda ke unit Bisnis terkait untuk mempercepat proses.
- Untuk menindaklanjuti dengan pemangku kepentingan yang diperlukan untuk memenuhi pertanyaan audit / remediasi dengan tepat waktu.
- Untuk melacak dokumen TBO terkait dengan pemeliharaan akun ke Unit bisnis. Untuk melengkapi peninjauan greylist yang telah jatuh tempo sesuai dengan kebijakan.
- Untuk mengusulkan inisiatif untuk perbaikan, implementasi, dan berpartisipasi dalam proyek yang terkait dengan AFC.
- Untuk membantu tim dalam menyelesaikan AMLQ dan memastikan keakuratan hasil. Untuk melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Manajer Lini.
Requirements :
- AML background specific in Wholesale Banking as a Team Leader
- Understanding the nature of business, accounts usage, and reconciliation
- Understanding AML account opening process
Additional Requirements
Develop, Engage, Execute, Strategise
Be a Part of the UOB Family
UOB is an equal opportunity employer. UOB does not discriminate on the basis of a candidate&aposs age, race, gender, color, religion, sexual orientation, physical or mental disability, or other non-merit factors. All employment decisions at UOB are based on business needs, job requirements and qualifications. If you require any assistance or accommodations to be made for the recruitment process, please inform us when you submit your online application.
Apply now and make a Difference
